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工商银行泰安分行再获2019年度外汇管理“A类银行”最高评级

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  大众网·海报新闻泰安2月28日讯(通讯员 张小磊)近年来,工商银行泰安分行在外汇合规经营管理方面取得了良好成绩,连续两年被国家外汇管理局泰安市中心支局评为外汇管理考核A类行,成为20家银行中获得最高评级的4家银行之一,体现了监管部门对工商银行泰安分行外汇业务合规管理的高度肯定。
  落实外汇监管要求 及时修订操作流程
  近年来,国家外汇管理局不断加强和完善外汇监管,出台了一系列新的监管政策,工商银行泰安分行认真贯彻落实相关政策,结合自身实际修订完善明白纸,将政策要求内化为内控制度,落实到客户背景调查、单证审核、交易真实性与合规性审查等外汇业务各项环节。
  加强外汇业务培训 提升合规经营意识
  按照“纵向到底,横向到边”的培训理念,工商银行泰安分行通过线上线下多种渠道,对外汇从业人员开展合规管理和展业自律培训教育,通过现场培训、送教上门、邮箱、发布微信群等方式将外汇管理政策和自律机制要求高质量、全方位、多角度传递给外汇从业人员,提升全行政策敏感度和服务水平。
  加大专业检查力度 提升政策执行水平
  工商银行泰安分行公司部积极参加内控部门组织的业务集中检查,确保检查范围覆盖全部外汇业务经办支行。检查主要针对外汇开销户、货物贸易、服务贸易、资本项目等外汇重点监管领域以及前期检查发现问题整改情况,提出改进要求。
  完善外汇考核机制 提升数据报送质量
  分行严格按照外汇管理相关政策和总省行业务操作流程,加强外汇数据监督核查管理,通过完善考核机制、加强日常监控、及时核查修正等多项措施,不断强化外汇数据报送质量,确保外汇数据报送的完整性、时效性和准确性。
  2020年,工商银行泰安分行将以此荣誉为动力,继续坚持合规经营,加强风险防控,进一步提升外汇管理水平,积极推进国际业务稳健发展。


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